El Gobierno nacional alista un proyecto de ley en torno a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo el cual incorpora las observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y busca sacar a Bolivia de la “lista gris”, informó este lunes el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

“Vamos a remitir un proyecto de ley donde vamos a incorporar estas observaciones que nos ha hecho el GAFI en relación a las técnicas especiales de investigación, que es lo que no se tiene, no se cuenta y algunos elementos adicionales para que pueda ser considerado en la evaluación en estos dos años como acciones que tome el Gobierno nacional para la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas”, explicó en conferencia de prensa.

El Grupo de Acción Financiera Internacional colocó a Bolivia en la “lista gris” de mayor vigilancia, porque grupos cívicos y políticos alentaron paros que evitaron contar con el proyecto de ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo.

“Vamos a incorporar, en un proyecto de rango de ley, todas estas observaciones que ha hecho GAFI en relación a las técnicas especiales de investigación y otros aditamentos para que se vea la buena voluntad, la gestión de todo un Estado, para que podamos salir de esas listas grises”, precisó el ministro.

La autoridad sostuvo que el sabotaje legislativo tuvo sus consecuencias y señaló que ahora que el Gobierno nacional alista dicho proyecto de ley espera que los parlamentarios “comprendan y actúen pensando en el interés del pueblo boliviano y no en intereses políticos”.

Recordó que desde 2021 el Gobierno nacional fue presentando una serie de normativas, en términos de leyes, para fortalecer la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo.

Por ejemplo, la aprobada Ley 386 fue abrogada tras una “campaña sistemática de mentiras” que fue promovida en ese entonces por sectores conservadores. En las siguientes gestiones también se promovió los proyectos de ley 218 y 280 con la finalidad de subsanar y entregar una normativa que pueda ser calificada por el GAFI.

“En ese momento ya advertimos de estas consecuencias que tuvieran la anulación de estas normativas. No obstante, aun así, hemos ido trabajando en los 11 resultados y las 40 acciones necesarias para ir cumpliendo toda la normativa de GAFI en relación a estos dos temas: la lucha contra el financiamiento al terrorismo y la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas”, dijo.

La coalición opositora en el Legislativo también anuló de la Ley del Presupuesto 2024 “disposiciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos del Grupo de Acción Financiera Internacional”.

“También nos podría haber servido para justificar ante el GAFI que Bolivia tiene un tratamiento serio, eslabonado y estructurado con la lucha de legitimación de ganancias ilícitas, pero aún no se quiso, en esa oportunidad, considerar eso y tuvimos ya las consecuencias”, lamentó. // Fuente: ABI